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公司治理

长期以来公司坚持以“诚信经营、规范治理、信息透明”做为核心理念,不断完善现代企业法人治理结构,持续规范内部治理框架,积极营造良好的外部治理环境,切实维护全体股东利益,逐步建立和完善科学的法人治理结构和机制,促进公司的稳定、健康发展。

治理架构

战略委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 审计委员会 管理层
9 人 5 人 5 人 5 人 3 人
梁海山、谭丽霞、李华刚、武常岐、阎焱、林绥、王克勤、戴德明、钱大群 钱大群、王克勤、戴德明、梁海山、谭丽霞 王克勤、戴德明、钱大群、梁海山、武常岐 戴德明、王克勤、钱大群、谭丽霞、林绥 李华刚、宫伟、明国珍

董事会成员

  • 梁海山 董事长、董事会成员
    男,生于1966年。高级工程师。历任青岛海尔电冰箱股份有限公司质量部部长、青岛海尔空调器有限总公司总经理、海尔集团高级副总裁、海尔集团轮值总裁、海尔qjdy.com股份有限公司董事长兼总经理。现任海尔集团董事局副主席、海尔qjdy.com股份有限公司第十届董事会董事长等职务。近年荣获全国五一劳动奖章、全国轻工业企业信息化优秀领导奖、十大中国战略性新兴产业领军人物奖、中国家电科技进步奖、中国轻工业联合会科学技术进步一等奖、2017年福布斯中国上市公司最佳CEO、2017年山东省泰山产业领军人才等。
  • 谭丽霞 董事会副主席、董事会成员
    女,生于1970年。历任海尔空调电子进出口公司处长助理、总经理助理,海尔集团海外推进本部综合部部长、副本部长、本部长,海尔集团财务管理部本部长,海尔集团CFO,现任海尔集团执行副总裁、海尔金控董事长、海尔qjdy.com股份有限公司第十届董事会副董事长等职,近年先后荣获山东省劳模、全国优秀企业家、全国“三八”红旗手标兵、中国CFO 年度人物、中国十大经济女性年度人物、中国十大品牌女性等称号,全国妇联第十二届常委、中国女企业家协会副会长。
  • 李华刚 总经理、董事会成员
    男,生于1969年。曾任公司控股子公司海尔电器集团有限公司首席营运官、执行董事等职,现任海尔qjdy.com股份有限公司董事、总经理、中国区首席市场官等。1991年毕业于华中理工大学,并获经济学学士学位,2014年毕业于中欧国际工商学院,并获高层管理人员工商管理(EMBA)硕士学位。
  • 武常岐 董事会成员
    男,生于1955年。北京大学光华管理学院战略管理学教授,博士生导师。1982年毕业于山东大学,获经济学学士学位,1990年毕业于比利时鲁汶大学,先后获工商管理硕士学位及应用经济学博士学位。曾任香港科技大学商学院经济学系助理教授、副教授,北京大学光华管理学院战略管理系教授及系主任,北京大学光华管理学院副院长、EMBA学位项目中心主任等职务。现任北京大学国家高新技术产业开发区发展战略研究院院长, 北京大学光华领导力研究中心主任、山东大学管理学院院长,海尔qjdy.com股份有限公司第十届董事会董事。
  • 阎焱 董事会成员
    男,生于1957年。现为赛富亚洲投资基金的创始管理合伙人。在创办赛富之前,阎先生曾于1994至2001年任AIG亚洲基础设施投资基金董事总经理及香港办主任。1989至1994年间, 他先后在华盛顿世界银行总部担任经济学家、美国著名的智库哈德逊研究所担任研究员和于Sprint International Corporation担任亚太区战略规划及业务发展董事。阎先生于1982 年从南京航空学院取得工程学学士学位,于1984年至1986 年在北京大学学习社会学硕士学位。他于1986-1989 年在普林斯顿大学学习博士学位并于1989年取得国际经济硕士学位。他亦于1995年在沃顿商学院学习过高级金融和会记课程。
  • 林绥 董事会成员
    男,生于1956年。曾为德勤中国的合伙人(于2019年5月31日从德勤中国退休)。在美国和中国从事国际税务咨询工作近三十年,曾参与众多中国国际化企业的跨国投资交易、并购重组、上市、融资项目、供应链税务优化、内部税务风险控制等多方面的专业税务咨询,在企业上市相关的重组、收购、股权安排、税务会计及业务转型等方面有着丰富的经验。近年来,主要从事企业财务和税务管理数字化转型的咨询工作。1989年赴美留学分获工商管理硕士和税法硕士。1993年加入德勤美国,2002年被派往德勤中国工作。是美国注册会计师。在归国前被中国科技部聘为国家高科技发展火炬计划海外学者咨询委员会成员和联合国中国发展项目专家。目前应邀担任中欧国际商学院和上海国家会计学院外聘教师、复旦大学和上海财经大学兼职硕士生导师,大企业税收研究所顾问委员会副主任,海尔qjdy.com股份有限公司第十届董事会董事。
  • 钱大群 独立董事、董事会成员
    男,生于1953年。曾任IBM大中华区董事长、IBM公司大中华区首席执行总裁兼CEO等。毕业于台湾淡江大学数学系,曾于美国哈佛大学企管研究所高级管理课程、IBM全球高阶经理人课程进修,现任海尔qjdy.com股份有限公司第十届董事会独立董事。
  • 戴德明 独立董事、董事会成员
    男,生于1962年,中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师,兼任中国会计学会副会长等职,海尔qjdy.com第十届董事会独立董事。曾担任北京首都开发股份有限公司独立董事。
  • 王克勤 独立董事、董事会成员
    王克勤,男,生于 1956 年。香港大学社会科学学士,在德勤中国拥有超过36 年审计、鉴证和管理经验,并于 1992 年起成为德勤中国合伙人,在 2000 年 至 2008 年担任德勤中国董事会成员。在 2017 年 5 月退休前,王先生为德勤中国全国审计及鉴证主管合伙人。王先生为香港会计师公会会员,同时为特许公认会计师公会、特许管理会计师公会以及特许秘书及行政人员公会会员。现任裕元工业(集团)有限公司(551HK)、龙记(百慕达)集团有限公司(255HK) 及浙江苍南仪表集团股份有限公司(1743HK)之独立非执行董事。

监事会成员

  • 王培华 监事会主席
    男,生于1957年。高级政工师。曾任海尔集团空调本部、洗衣机本部、海尔集团冷柜电热本部党委副书记、海尔集团技术装备本部工会主席、集团纪委副书记等职,现任海尔集团组织部长、海尔qjdy.com股份有限公司第十届监事会主席。
  • 明国庆 监事
    男,生于1960年。高级政工师,曾任青岛电冰箱总厂纪委副书记、青岛海尔运输公司党支部书记兼副经理、青岛海尔股份有限公司综合部部长、海尔冰箱产品本部党委副书记、纪委书记、工会主席。现任海尔集团工会主席、海尔qjdy.com股份有限公司第十届监事会监事。
  • 于淼 职工监事
    男,汉族,生于1982年,中国国籍,硕士学历。2012年4月至今任海尔qjdy.com股份有限公司法务经理,海尔qjdy.com股份有限公司第十届监事会职工监事。

审计师介绍

  • 和信会计师事务所 特殊普通合伙
    和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信”)是一家经财政部批准,于中华人民共和国注册的会计师事务所。和信已获得中国证监会许可的IPO及上市公司等证券相关资质。和信是中国历史最悠久的会计师事务所之一,目前为150多家上市及三板公司提供审计和相关服务,并积累了丰富的经验,在行业内获得了极高的声誉。 我们的信念是致力于为客户提供全面的审计和财务服务,以满足我们的客户在中国和全世界各地的相关需求。
  • 王晖 首席合伙人
    专业资质:中国注册会计师,美国注册会计师,中国会计行业领军人才,中国律师资格。
  • 赵波 合伙人
    专业资质:中国注册会计师,澳大利亚注册会计师,加拿大注册会计师,中国会计行业领军人才。
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