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公司治理

长期以来公司坚持以“诚信经营、规范治理、信息透明”做为核心理念,不断完善现代企业法人治理结构,持续规范内部治理框架,积极营造良好的外部治理环境,切实维护全体股东利益,逐步建立和完善科学的法人治理结构和机制,促进公司的稳定、健康发展。

治理架构

战略委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 审计委员会 ESG委员会
8 人 4 人 5 人 5 人 4 人
梁海山、解居志、武常岐、林绥、戴德明、钱大群、王克勤、李世鹏 梁海山、戴德明、钱大群、王克勤 梁海山、武常岐、戴德明、钱大群、王克勤 林绥、俞汉度、戴德明、钱大群、王克勤 李华刚、林绥、李锦芬、钱大群

董事会成员

  • 梁海山 董事长
    男,生于1966年。高级工程师。历任青岛海尔电冰箱股份有限公司质量部部长、青岛海尔空调器有限总公司总经理、海尔集团高级副总裁、海尔集团轮值总裁、海尔qjdy.com股份有限公司董事长兼总经理。现任海尔集团董事局副主席、海尔qjdy.com股份有限公司第十届董事会董事长等职务。近年荣获全国五一劳动奖章、全国轻工业企业信息化优秀领导奖、十大中国战略性新兴产业领军人物奖、中国家电科技进步奖、中国轻工业联合会科学技术进步一等奖、2017年福布斯中国上市公司最佳CEO、2017年山东省泰山产业领军人才等。
  • 解居志 副董事长
    男,于1989年7月毕业于山东财经大学,获得学士学位。同年加入海尔集团。解先生拥有全流程产品管理、全产品成套服务、全产品市场营销的经验。解先生曾担任海尔集团电热事业部、海尔集团华东区市场事业部等高级职务。自2002年8月起出任海尔集团顾客服务公司总经理、自2012年7月担任海尔集团副总裁,承接海尔集团一、二级城市社群销售服务一体化,开发新居家品类线上线下销售。自2015年12月至今管理海尔集团的新兴业务板块,包括净水、物流、海尔家居、日日顺服务等,自2019年开始亦同时主管热水器业务,自2019年3月27日起获委任海尔电器集团有限公司行政总裁及执行董事。解先生先后曾荣获“中国家电服务行业突出贡献奖金奖”,“山东省优秀企业家”等荣誉称号。解居志同时在下列海尔qjdy.com的附属公司担任董事:海尔电器集团有限公司、海尔热水器控股(BVI)有限公司、海尔洗衣机控股(BVI)有限公司、海尔控股(BVI)有限公司、青岛海尔投资发展控股(BVI)有限公司、本業有限公司、香港勃朗家居贸易有限公司、健康水设备(香港)有限公司、青岛海施水设备有限公司及其若干附属公司、海尔电器销售(香港)有限公司、青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司、重庆海尔热水器有限公司、武汉海尔热水器有限公司、郑州海尔新能源科技有限公司、青岛海尔智慧电器设备有限公司、青岛海尔新能源电器有限公司、青岛海尔智慧电器设备有限公司、优水家物联科技(青岛)有限公司、青岛日日顺乐信云科技有限公司、沃棣家居设计咨询(上海)有限公司。
  • 李华刚 董事、总裁
    男,生于1969年。曾任公司控股子公司海尔电器集团有限公司首席营运官、执行董事等职,现任海尔qjdy.com股份有限公司董事、总经理、中国区首席市场官等。1991年毕业于华中理工大学,并获经济学学士学位,2014年毕业于中欧国际工商学院,并获高层管理人员工商管理(EMBA)硕士学位。
  • 武常岐 董事
    男,生于1955年。北京大学光华管理学院战略管理学教授,博士生导师。1982年毕业于山东大学,获经济学学士学位,1990年毕业于比利时鲁汶大学,先后获工商管理硕士学位及应用经济学博士学位。曾任香港科技大学商学院经济学系助理教授、副教授,北京大学光华管理学院战略管理系教授及系主任,北京大学光华管理学院副院长、EMBA学位项目中心主任等职务。现任北京大学国家高新技术产业开发区发展战略研究院院长, 北京大学光华领导力研究中心主任、山东大学管理学院院长,海尔qjdy.com股份有限公司第十届董事会董事。
  • 林绥 董事
    男,生于1956年。曾为德勤中国的合伙人(于2019年5月31日从德勤中国退休)。在美国和中国从事国际税务咨询工作近三十年,曾参与众多中国国际化企业的跨国投资交易、并购重组、上市、融资项目、供应链税务优化、内部税务风险控制等多方面的专业税务咨询,在企业上市相关的重组、收购、股权安排、税务会计及业务转型等方面有着丰富的经验。近年来,主要从事企业财务和税务管理数字化转型的咨询工作。1989年赴美留学分获工商管理硕士和税法硕士。1993年加入德勤美国,2002年被派往德勤中国工作。是美国注册会计师。在归国前被中国科技部聘为国家高科技发展火炬计划海外学者咨询委员会成员和联合国中国发展项目专家。目前应邀担任中欧国际商学院和上海国家会计学院外聘教师、复旦大学和上海财经大学兼职硕士生导师,大企业税收研究所顾问委员会副主任,海尔qjdy.com股份有限公司第十届董事会董事。
  • 俞汉度 董事
    俞汉度:男,持有香港中文大学社会科学学士学位,他为英格兰及韦尔斯特许会计师公会之资深会员及香港会计师公会之会员。俞先生是一位有逾40年经验的会计师,专注于核数、企业融资(包括上市、收购及合并、财务重组的咨询顾问)、财务调查、及企业管治等范畴。俞先生曾担任香港容永道会计师事务所(Coopers&Lybrand,现称普华永道会计师事务所(PricewaterhouseCoopers))之合伙人,在为大中华地区的香港公司、私募股权公司、及跨国企业提供企业融资咨询服务方面拥有丰富经验。于过往三年,俞先生于本公司附属公司海尔电器集团有限公司担任独立非执行董事及审核委员会主席。俞先生曾服务多项公职,包括于1992至1995年间担任香港联交所上市委员会的成员、于1999至2020年间担任再培训局(按香港雇员再培训条例成立)之投资小组及审计委员会成员、及于2006至2012年间担任税务上诉委员会(按香港税务条例成立)成员。
  • 李锦芬 董事
    李锦芬:常用名“郑李锦芬”,女,毕业于香港大学,获文学学士荣誉学位及工商管理硕士学位,2014年获香港公开大学颁授荣誉工商管理博士学位。李锦芬女士现为团结香港基金总裁,亦于另一间于瑞士证券交易所上市的雀巢有限公司担任独立非执行董事。李锦芬女士自2013年6月起亦于本公司附属公司海尔电器集团有限公司(于香港联交所主板上市)担任独立非执行董事,直至该公司于2020年12月被私有化为止。在此之前,李锦芬女士于美国安利机构服务34年,负责管理大中华及东南亚地区市场,2011年卸任时为美国安利公司执行副总裁及安利(中国)日用品有限公司执行主席。于过往三年,李锦芬女士自2014年至2019年于澳洲证券交易所上市公司Amcor Limited、及自2011年至2020年于香港联交所主板上市的利邦控股有限公司担任独立非执行董事。李锦芬女士卓越的管理能力在商界广受赞赏,曾于2008年及2009年两度荣膺美国Forbes《福布斯》评出的「全球百位最具影响力女性」,并荣获由CNBC评选的2007年度中国商业领袖奖「中国最佳人才管理奖」。于公共及社会服务领域,李锦芬女士是香港公开大学咨议会成员、港区妇联代表联谊会会务顾问、香港各界妇女联合协进会名誉会长及香港中华总商会永远名誉会董事。
  • 戴德明 独立董事
    男,生于1962年,中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师,兼任中国会计学会副会长等职,海尔qjdy.com第十届董事会独立董事。曾担任北京首都开发股份有限公司独立董事。
  • 钱大群 独立董事
    男,生于1953年。曾任IBM大中华区董事长、IBM公司大中华区首席执行总裁兼CEO等。毕业于台湾淡江大学数学系,曾于美国哈佛大学企管研究所高级管理课程、IBM全球高阶经理人课程进修,现任海尔qjdy.com股份有限公司第十届董事会独立董事。
  • 王克勤 独立董事
    王克勤,男,生于 1956 年。香港大学社会科学学士,在德勤中国拥有超过36 年审计、鉴证和管理经验,并于 1992 年起成为德勤中国合伙人,在 2000 年 至 2008 年担任德勤中国董事会成员。在 2017 年 5 月退休前,王先生为德勤中国全国审计及鉴证主管合伙人。王先生为香港会计师公会会员,同时为特许公认会计师公会、特许管理会计师公会以及特许秘书及行政人员公会会员。现任裕元工业(集团)有限公司(551HK)、龙记(百慕达)集团有限公司(255HK) 及浙江苍南仪表集团股份有限公司(1743HK)之独立非执行董事。
  • 李世鹏 独立董事
    李世鹏:男,拥有中国科学技术大学学士和硕士学位,美国里海(Lehigh)大学博士学位。李先生在物联网技术、人工智能等领域,拥有丰富的经验。李先生现为深圳市人工智能与机器人研究院执行院长,在此之前曾任微软亚洲研究院首席研究员、副院长,科通芯城集团首席技术官,科大讯飞集团副总裁。李先生是国际欧亚科学院院士、国际电气与电子工程师协会会士(IEEE fellow)。他被Guide2Research列为世界顶尖1000名计算机科学家之一,2020年在中国大陆排名前20位。李先生是一位在互联网、计算机视觉、云计算、物联网及人工智能领域的知名专家。

监事会成员

  • 王培华 监事会主席
    男,生于1957年。高级政工师。曾任海尔集团空调本部、洗衣机本部、海尔集团冷柜电热本部党委副书记、海尔集团技术装备本部工会主席、集团纪委副书记等职,现任海尔集团组织部长、海尔qjdy.com股份有限公司第十届监事会主席。
  • 明国庆 监事
    男,生于1960年。高级政工师,曾任青岛电冰箱总厂纪委副书记、青岛海尔运输公司党支部书记兼副经理、青岛海尔股份有限公司综合部部长、海尔冰箱产品本部党委副书记、纪委书记、工会主席。现任海尔集团工会主席、海尔qjdy.com股份有限公司第十届监事会监事。
  • 于淼 职工监事
    男,汉族,生于1982年,中国国籍,硕士学历。2012年4月至今任海尔qjdy.com股份有限公司法务经理,海尔qjdy.com股份有限公司第十届监事会职工监事。

审计师介绍

  • 和信会计师事务所 特殊普通合伙
    和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信”)是一家经财政部批准,于中华人民共和国注册的会计师事务所。和信已获得中国证监会许可的IPO及上市公司等证券相关资质。和信是中国历史最悠久的会计师事务所之一,目前为150多家上市及三板公司提供审计和相关服务,并积累了丰富的经验,在行业内获得了极高的声誉。 我们的信念是致力于为客户提供全面的审计和财务服务,以满足我们的客户在中国和全世界各地的相关需求。
  • 王晖 首席合伙人
    专业资质:中国注册会计师,美国注册会计师,中国会计行业领军人才,中国律师资格。
  • 赵波 合伙人
    专业资质:中国注册会计师,澳大利亚注册会计师,加拿大注册会计师,中国会计行业领军人才。
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